Escándalo “libertario”: investigan red de lavado en Argentina que involucra a cueveros, banqueros y narcos
La Justicia Federal ordenó allanar 9 cajas de seguridad de cuevas financieras que operaban con “el Croata” Ivo Rojnica, supuesto responsable de la mayor “cueva” de compraventa de dólares porteña. Participaron del operativo la Aduana y Policía Federal. Los autorizados en esas cajas de seguridad son personas investigadas en la causa y la titularidad del banco donde estaban radicadas las cajas recae en José Alberto Benegas Lynch, primo de un dirigente muy cercano al candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei.
Por ello, el juez Villena decretó el secreto de sumario en el expediente, mientras aguarda los resultados de una serie de peritajes, añadieron los voceros. El magistrado investiga desde hace cinco años una serie de maniobras de lavado de activos desplegadas en el país por el cártel mexicano de Sinaloa, entre otras organizaciones.
Una de esas, la que se les imputa a los detenidos, es lavar el dinero que fue ingresado al país para financiar la operación de narcotráfico conocida como “Bobinas Blancas”, descubierta en junio de 2017 en la ciudad bonaerense de Bahía Blanca, a raíz de la cual se secuestraron casi dos toneladas de cocaína que el cártel mexicano tenía previsto enviar a Europa en el interior de bobinas de acero.
Esta causa penal, en la que Rojnica fue apresado junto al empresario Federico Pulenta y al financista Agustín Estrada Palomeque, es independiente de la que se lleva adelante en los tribunales federales de Comodoro Py 2002, a cargo del juez Marcelo Martínez De Giorgi, y en la que el ciudadano croata está imputado por supuestas maniobras ilegales mediante la financiera Nimbus Group, situada en San Martín 140.
En ese expediente, se investiga si los negocios de Rojnica forman parte de una “operatoria trasnacional ilegal” que, por su volumen, tenía un importante rol en la formación del precio del “dólar blue”, según la principal hipótesis.
“El Croata” fue apresado en su domicilio del barrio cerrado “El Golf”, de Nordelta, uno de los 20 sitios allanados por personal del Departamento de Crimen Organizado de la Policía de la Ciudad y del Departamento Delitos Fiscales de la Policía Federal Argentina (PFA), con la asistencia de personal de la Aduana.
En tanto, el empresario Pulenta fue detenido en el barrio cerrado “El Encuentro”, de la localidad bonaerense de Benavídez, mientras que Estrada Palomeque fue apresado en su domicilio de Montevideo al 1800, en el barrio de Retiro.
C5N